مساحة إعلانية
كتب:مرتضي العمدة
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع
ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية
حيالهما.. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة
جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ
الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه
الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات سياحية لهم
بالخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة
عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى
(15 مليون جنيه) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مساحة إعلانية
